Wie agieren Geldwäscher? Und wie gehen Sie im Verdachtsfall damit um?

An Hand eines Fallbeispiels werden die Handlungsweisen professioneller Geldwäscher erläutert. Sie erfahren, welche Methoden professionelle Geldwäscher nutzen, und worauf Sie in der Compliance achten müssen, um derartige Typologien erkennen und abwehren zu können.

In diesem Kurs lernen Sie:

• welche gängigen Methoden und Vorgangsweisen durch professionelle Geldwäsche angewendet werden,
• wie Sie Verdachtsfälle erkennen und
• was Sie bei einer Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle beachten müssen.

Zielgruppe:

Dieser Kurs richtet sich an Geldwäschebeauftragte und andere Personen, welche die Hintergründe und Motive von Geldwäschern verstehen und erkennen möchten und das richtige Vorgehen im Verdachtsfall erlernen möchten.

Beachten Sie auch unsere Live-Veranstaltung am 6. Mai 2021!