Wie agieren Geldwäscher? 24.2.2021
Vortragsvideo, Vimeo-Link
Beschreibung
Dauer: 1h 30 min
Preis: 138 €
zzgl. 20% MwSt.
Beschreibung
Wie agieren Geldwäscher? Und wie gehen Sie im Verdachtsfall damit um?
An Hand eines Fallbeispiels werden die Handlungsweisen professioneller Geldwäscher erläutert. Sie erfahren, welche Methoden professionelle Geldwäscher nutzen, und worauf Sie in der Compliance achten müssen, um derartige Typologien erkennen und abwehren zu können.
In diesem Kurs lernen Sie:
- welche gängigen Methoden und Vorgangsweisen durch professionelle Geldwäsche angewendet werden,
- wie Sie Verdachtsfälle erkennen und
- was Sie bei einer Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle beachten müssen.
Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an Geldwäschebeauftragte und andere Personen, welche die Hintergründe und Motive von Geldwäschern verstehen und erkennen möchten und das richtige Vorgehen im Verdachtsfall erlernen möchten.
Beachten Sie auch unsere Live-Veranstaltung am 6. Mai 2021!
Referent

Dr. Elena Scherschneva
ist selbstständige Trainerin, Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt. Sie hält laufend Vorträge zum Thema Geldwäschebekämpfung und ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäscherei …