Finanzverlag

Geldwäscheprävention

Umfassender Materialienband

Beschreibung

für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende. Loseblatt 22 x 24,5 cm 1038 Seiten Aktueller Stand: 01.05.2021 ISBN: 978-3-9504370-3-4 Preis: 90,00 € zzgl. 5% MwSt + Versandspesen

Beschreibung

Der Materialienband enthält alle relevanten Bestimmungen zum Thema und bietet damit den betroffenen bzw. verpflichteten Branchen und Berufsgruppen Überblick und Vergleichsmöglichkeiten:

  • Internationale Grundlagen
  • Sämtliche in Österreich gültige Bestimmungen
  • Schwerpunkt Kredit- und Finanzinstitute inkl. FMA-Rundschreiben
  • Regelungen für sämtliche weitere betroffene Unternehmens- und Berufsgruppen
  • Richtlinien, Gesetzestexte, Verordnungen, Guidelines, u.a.
  • FATF Empfehlungen
  • Wirtschaftliches Eigentümer Register (WiEReG) – Regelungen u. Fallbeispiele

Soeben in aktualisierter Fassung (Bereiche WiEReg und Finanzmarkt) erschienen!

Details und Inhalte

Flyer (PDF) Inhaltsverzeichnis (PDF) Leseprobe (PDF)

Herausgeber

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Mag. Alexander Peschetz

ist verantwortlich für die fachliche Leitung der WiEReG Registerbehörde und Experte für Geldwäscheprävention des Bundesministeriums für Finanzen. Er zeichnete sich verantwortlich für die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Zudem ist er Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen.
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Mag. Katharina Peschetz

ist Expertin für Geldwäscheprävention, Vortragende der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie der Notariatsakademie und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.
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