Änderungen in den EBA/ESMA Leitlinien zur Eignungsprüfung („Fit & Proper Leitlinien“) sowie der EBA Leitlinien zur Internen Governance nehmen beim Thema Geldwäsche ab Mitte 2021 auch Aufsichtsräte und Geschäftsleitung verstärkt in die Pflicht. Die Leitlinien stellen klar, dass die Prävention …Mehr: Geldwäscheprävention für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter 12.10.2021

Wie agieren Geldwäscher? Und wie gehen Sie im Verdachtsfall damit um? An Hand eines Fallbeispiels werden die Handlungsweisen professioneller Geldwäscher erläutert. Sie erfahren, welche Methoden professionelle Geldwäscher nutzen, und worauf Sie in der Compliance achten müssen, um derartige Typologien erkennen …Mehr: Wie agieren Geldwäscher? 24.2.2021