Finanzverlag

Zertifizierung zur/m Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten

Gezielte Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung P50 von Austrian Standards
13. Oktober | Wien

Internationale Vorgaben und nationale Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung:

  • Internationale Anforderungen (relevante Akteure, Gesetzgebung)
  • Nationale Umsetzung und Systemzusammenhänge
  • Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Erscheinungsformen
  • Abgrenzungsfragen: Vortat, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung?
  • Prüfungsinformation und -Vorbereitung, Überblick über die relevanten Themengebiete

Eventdetails

Datum:
13. Oktober 2022
Zeit:
9:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Wien
Preis:
552 €  /  zzgl. 20 % MwSt.
Infos:
Programm (PDF)
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Dr. Elena Scherschneva

ist selbstständige Trainerin, Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Bis Ende 2017 Leiterin der …
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