Intensivschulung zur Vorbereitung auf die herausfordernde Tätigkeit einer/s Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten. Der Tag ist ideale Vorbereitung für die P 50-Zertifizierung von Austrian Standards, aber auch aktuelle Kompaktschulung/Wissensauffrischung unabhängig von einem Prüfungsantritt!
Internationale Vorgaben und nationale Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung:
- Internationale Anforderungen (relevante Akteure, Gesetzgebung)
- Nationale Umsetzung und Systemzusammenhänge
- Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Erscheinungsformen
- Abgrenzungsfragen: Vortat, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung?
- Prüfungsinformation und -Vorbereitung, Überblick über die relevanten Themengebiete
