Finanzverlag

Zertifizierung zur/m Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten

Gezielte Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung P50 von Austrian Standards
08. April | online

Internationale Vorgaben und nationale Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung:

  • Internationale Anforderungen (relevante Akteure, Gesetzgebung)
  • Nationale Umsetzung und Systemzusammenhänge
  • Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Erscheinungsformen
  • Abgrenzungsfragen: Vortat, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung?
  • Prüfungsinformation und -Vorbereitung, Überblick über die relevanten Themengebiete

Eventdetails

Datum:
08. April 2022
Zeit:
9:00 – 17:00 Uhr
Ort:
online
Preis:
592 €  /  zzgl. 20 % MwSt.
Infos:
Programm (PDF)
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Dr. Elena Scherschneva

ist seit 2018 als selbstständige Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Bis Ende …
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