Das Seminar behandelt besondere Anwendungsfälle iZm Compliance-Anforderungen bei Stiftungen, „Treuhandstiftungen“, Meldungen der wirtschaftlichen Eigentümer, Unterschiede der nationalen Register der wirtschaftlichen Eigentümer, Besonderheiten bei liechtensteinischen Stiftungen, u.v.a.m.

• Begründung und Herausforderungen in der Geschäftsbeziehung mit Stiftungen
• Prüf-, Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten der Bank
• Verpflichtungen von Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstreuhändern
• Stiftungsdokumente, Vorlage und Einsicht-Anforderungen
• Aktuellste rechtliche Entwicklungen: Sorgfaltspflichten aus der Geldwäscheprävention (FM-GwG, WiEReG, etc) und aufsichtlichen/steuerlichen Melderegimen (CRS, Fatca etc)
• Compliance-Packages bei Stiftungen
• Mögliche Interessenkonflikte iZm Vertretungsbefugnissen
• Herausforderungen bei Stiftungen „in der Eigentümerkette“.