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Geldwäscheprävention Präsenzseminar

Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/Verdachtsmeldungen/Fallbeispiele!
04. Mai 2021 – 05. Mai 2021 | Wien

für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte
Banken – Finanzinstitute – KAGs – Versicherungen – Anwälte – Notare

Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – 2 Tage – getrennt buchbar!

  • Neues auf europäischer und internationaler Ebene
  • Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, FMA-Rundschreiben und passende Fallbeispiele der FMA
  • Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister
  • Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen, DelVO
  • Anforderungen an Auslagerungen iVm Geldwäschebekämpfung
  • Fallbeispiele zu Verdachtsmeldungen
  • Finanzsanktionen und Embargos: Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
  • Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch Dokumentation!

Teilnehmer mind. eines Seminartages erhalten die Handbücher Praxishandbuch FM-GwG oder Geldwäscheprävention (Materialienband) zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!

Eventdetails

Datum:
04. Mai 2021 – 05. Mai 2021
Zeit:
9:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Wien
Preis:
952 €  /  zzgl. 20% MwSt
Infos:
Programm (PDF)
Notieren:
Zu Google-Kalender hinzufügen

Referenten

  • Mag. Alexander Peschetz
  • Mag. Christa Drobesch
  • Mag. Sigrid Burkowski
  • RA Dr. Bettina Hörtner
  • Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
  • Dr. Elena Scherschneva

Kontakt

Ihre Ansprechpartnerin

Abbildung

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an:

E-Mail: buschek@finanzverlag.at

Tel: +43 (0) 1 713 53 34-21

 

Bücher

  • Geldwäscheprävention
  • Buchcover
    Praxishandbuch FM-GwG

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  • 22. Februar 2021: online
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