• Zur Hauptnavigation springen
  • Zum Inhalt springen
  • Zur Seitenspalte springen

LogoFinanzverlag

  • Bücher
  • Seminare
  • Mediathek
  • Verlag
  • Kontakt
    • Kontaktaufnahme
    • Newsletter
    • Mein Konto
    • LinkedIn
  • Suche
  • Bücher
  • Seminare
  • Mediathek
  • Verlag
  • Kontakt
    • Kontaktaufnahme
    • Newsletter
    • Mein Konto
    • LinkedIn
  • Suche

Geldwäscheprävention Präsenzseminar

Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/Verdachtsmeldungen/Fallbeispiele!
18.–19. April | Wien

für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte
Banken – Finanzinstitute – KAGs – Versicherungen – Anwälte – Notare

Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – 2 Tage – getrennt buchbar!

  • Neues auf europäischer und internationaler Ebene
  • Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, FMA-Rundschreiben und passende Fallbeispiele der FMA
  • Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister
  • Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen, DelVO
  • Anforderungen an Auslagerungen iVm Geldwäschebekämpfung
  • Monitoringsysteme: Kunden/Transaktionen, Alertbearbeitung
  • Finanzsanktionen und Embargos: Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
  • Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch Dokumentation!

Das Praxishandbuch FM-GwG kann ins Ausbildungspaket inkludiert werden.

Beachten Sie auch unser Seminar am 11.05.2023 zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung P50 von Austrian Standards!

Eventdetails

Datum:
18. April 2023 – 19. April 2023
Zeit:
9:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Wien
Preis:
1.052 €  /  zzgl. 20% MwSt
Infos:
Programm (PDF)
Notieren:
Zu Google-Kalender hinzufügen

Referenten

  • Mag. Alexander Peschetz
  • Mag. Christa Drobesch
  • Mag. Sigrid Burkowski
  • RA Dr. Bettina Hörtner
  • Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
  • Dr. Angelika Trautmann

Kontakt

Abbildung

Ihre Ansprechpartnerin

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an:

  • E-Mail: buschek@finanzverlag.at
  • Tel: +43 (0) 1 713 53 34-21

Bücher

  • Buchcover
    Praxishandbuch FM-GwG

Weitere Termine

  • 15. Mai 2023 – 24. Mai 2023: online

Weitere Seminare

Bleiben Sie up-to-date im Aufsichtsrecht! Quartalsmonitor – Regulatory Update 23. Februar – 19. Oktober | online

Bleiben Sie up-to-date im Aufsichtsrecht! Quartalsmonitor 23 – Regulatory Update (Einzeltermin) 23. Februar | online

FATCA, QI, CRS, DAC 6/8, Bankenpaket, WiEReG, u.a. Steuerliche Melderegime 28. Februar – 02. März | online

Änderungen und Vorbereitung kompakt! BASEL IV 01. März | online

Neue Anforderungen an fachliche Kenntnisse Geldwäscheprävention für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter 02. März | online

Maßnahmen bei Tod des Bankkunden Verlassenschaften 06. März | online

Krypto-Assets: Besteuerung und Automatischer Informationsaustausch (CARF) 08. März | online

HSchG, Compliance-Pflichten und Chancen! Die Whistleblowing-RL und ihre Umsetzung in Österreich 16. März | online

Neuerungen/aktuelle Entwicklungen zu Zahlungsdiensten und Zahlungsverkehr sowie relevante zivilrechtliche Aspekte Zahlungsverkehr, Zahlungsdienste, Zahlungskonto 20. März | Wien

aus Sicht der Aufsicht, Interessenvertretung, Rechtsprechung 23. WAG-Tag 2023: MiFID II & Wertpapieraufsicht 23. März | Wien

Alle anzeigen

Seitenleiste

Weitere Seminare

Bleiben Sie up-to-date im Aufsichtsrecht! Quartalsmonitor – Regulatory Update 23. Februar – 19. Oktober | online

Bleiben Sie up-to-date im Aufsichtsrecht! Quartalsmonitor 23 – Regulatory Update (Einzeltermin) 23. Februar | online

FATCA, QI, CRS, DAC 6/8, Bankenpaket, WiEReG, u.a. Steuerliche Melderegime 28. Februar – 02. März | online

Änderungen und Vorbereitung kompakt! BASEL IV 01. März | online

Neue Anforderungen an fachliche Kenntnisse Geldwäscheprävention für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter 02. März | online

Maßnahmen bei Tod des Bankkunden Verlassenschaften 06. März | online

Krypto-Assets: Besteuerung und Automatischer Informationsaustausch (CARF) 08. März | online

Alle anzeigen
↑
  • Impressum
  • AGB
  • Datenschutz
  • Service
↑

Ihre Bestellung

Sie werden in unseren Shop unter kitzler-verlag.at weitergeleitet. Der Finanzverlag ist ein Unternehmen der Kitzler Verlag GmbH. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Auswahl: Geldwäscheprävention Präsenzseminar
In den Warenkorb | 1.052 €

Newsletter abonnieren

Ihre Anmeldung erreicht uns unkompliziert per Mail an: office@finanzverlag.at
Unser Newsletter informiert Sie über Neuerscheinungen und aktuelle Veranstaltungen. Alle Informationen zu Versand und Abbestellung erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.