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Geldwäscheprävention Präsenzseminar

Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/Verdachtsmeldungen/Fallbeispiele!
17.–18. Oktober | Wien

für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte
Banken – Finanzinstitute – KAGs – Versicherungen – Anwälte – Notare

Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – 2 Tage – getrennt buchbar!

  • Neues auf europäischer und internationaler Ebene
  • Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, FMA-Rundschreiben und passende Fallbeispiele der FMA
  • Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister
  • Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen, DelVO
  • Anforderungen an Auslagerungen iVm Geldwäschebekämpfung
  • Monitoringsysteme: Kunden/Transaktionen, Alertbearbeitung
  • Finanzsanktionen und Embargos: Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
  • Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch Dokumentation!

Das Praxishandbuch FM-GwG kann ins Ausbildungspaket inkludiert werden.

Beachten Sie auch unser Seminar am 19.10.2023 zur Vorbereitung auf die (Re-) Zertifizierung P50 von Austrian Standards!

Eventdetails

Datum:
17. Oktober 2023 – 18. Oktober 2023
Zeit:
9:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Wien
Preis:
1.052 €  /  zzgl. 20% MwSt
Infos:
Programm (PDF)
Notieren:
Zu Google-Kalender hinzufügen

Referenten

  • Mag. Alexander Peschetz
  • Mag. Christa Drobesch
  • Mag. Katharina Ottel, MBA MAS
  • RA Dr. Bettina Hörtner
  • Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
  • Dr. Angelika Trautmann

Kontakt

Abbildung

Ihre Ansprechpartnerin

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an:

  • E-Mail: buschek@finanzverlag.at
  • Tel: +43 (0) 1 713 53 34-21

Bücher

  • Buchcover
    Praxishandbuch FM-GwG

Weitere Termine

  • 13. November 2023 – 23. November 2023: online
  • 29. Januar 2024: Wien

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