für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte
Banken – Finanzinstitute – KAGs – Versicherungen – Anwälte – Notare
Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – 2 Tage – getrennt buchbar!
- Neues auf europäischer und internationaler Ebene
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, FMA-Rundschreiben und passende Fallbeispiele der FMA
- Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister
- Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den Joint EBA/ESMA Guidelines
- Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen, DelVO
- Anforderungen an Auslagerungen iVm Geldwäschebekämpfung
- Monitoringsysteme: Kunden/Transaktionen, Alertbearbeitung
- Finanzsanktionen und Embargos: Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch Dokumentation!
Der Materialienband Geldwäscheprävention ist im Seminar inkludiert. Das Praxishandbuch FM-GwG kann zum günstigen Ausbildungskombipreis erworben werden.
