- Monitoringsysteme: automatisiertes Kundenrisikorating, Transaktionscreening, Alertbearbeitung
- IKS, Aufgaben und Verantwortung des GWB, Kontrolltätigkeit durch GWB, Reportingwesen, maßgeschneiderte Trainings
- §9 Verantwortlicher versus GWB ohne diese Verantwortung
Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 21. – 23.11., 28. – 30.11.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.
Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 898,- (zzgl. 20% MwSt).
Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Praxishandbuch FM-GwG!
