- Überblick wichtigste Sanktionsregimes, Rechtliche Grundlagen, Aufsichtsbehörden
- Sanktionsarten: zB Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
- Umsetzung von Sanktionen in Banken, Praxisbeispiele
Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 9. – 11.5 sowie 16. – 18.5.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.
Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 798,- (zzgl. 20% MwSt).
Teilnehmer mindestens eines Webinars erhalten die Handbücher Praxishandbuch FM-GwG oder Geldwäscheprävention (Materialienband) zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!
