- Überblick wichtigste Sanktionsregimes, Rechtliche Grundlagen, Aufsichtsbehörden
- Sanktionsarten: zB Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
- Umsetzung von Sanktionen in Banken, Praxisbeispiele
Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 21. – 23.11., 28. – 30.11.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.
Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 898,- (zzgl. 20% MwSt).
Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Praxishandbuch FM-GwG!
