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Geldwäscheprävention (II)

Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Update EU AML Package (FMA-Vortrag)
10. Mai | online

Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Tipps für die Praxis:

  • Bedeutende Sorgfaltspflichten gem FM-GwG, (überarbeitete) FMA-Rundschreiben mit den Schwerpunkten ua „Know Your Customer“, Wirtschaftlicher Eigentümer und Verwendung des Compliance Package, Sorgfalts- und Meldepflichten iZm virtuellen Währungen
  • Fallbeispiele aus der Prüf- und Aufsichtspraxis
  • Anforderungen an Geldwäschebeauftragte
  • Update zum EU AML Package

Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 9. – 11.5 sowie 16. – 18.5.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.

Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 798,- (zzgl. 20% MwSt).

Teilnehmer mindestens eines Webinars erhalten das Handbuch Praxishandbuch FM-GwG zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!

Eventdetails

Datum:
10. Mai 2022
Zeit:
10:00 – 12:00 Uhr
Ort:
online
Preis:
198 €  /  zzgl. 20 % MwSt.
Infos:
Programm (PDF)
Notieren:
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Referenten

Abbildung

Mag. Christa Drobesch

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung …
Mehr

Kontakt

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Ihre Ansprechpartnerin

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an:

  • E-Mail: buschek@finanzverlag.at
  • Tel: +43 (0) 1 713 53 34-21

Bücher

  • Buchcover
    Praxishandbuch FM-GwG
  • Geldwäscheprävention

Weitere Termine

  • 11. Oktober 2022 – 12. Oktober 2022: Wien
  • 21. November 2022 – 30. November 2022: online

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