Geldwäscheprävention (II)

Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Update EU AML Package (FMA-Vortrag)

10. Mai | online

Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Tipps für die Praxis:

Bedeutende Sorgfaltspflichten gem FM-GwG, (überarbeitete) FMA-Rundschreiben mit den Schwerpunkten ua „Know Your Customer“, Wirtschaftlicher Eigentümer und Verwendung des Compliance Package, Sorgfalts- und Meldepflichten iZm virtuellen Währungen
Fallbeispiele aus der Prüf- und Aufsichtspraxis
Anforderungen an Geldwäschebeauftragte
Update zum EU AML Package

Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 9. – 11.5 sowie 16. – 18.5.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.

Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 798,- (zzgl. 20% MwSt).

Teilnehmer mindestens eines Webinars erhalten das Handbuch Praxishandbuch FM-GwG zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!

Datum:

10. Mai 2022

Zeit:

10:00 – 12:00 Uhr

Ort:

online

Preis:

198 € / zzgl. 20 % MwSt.

Infos:

Programm (PDF)

Notieren:

Zu Google-Kalender hinzufügen

Referenten

Mag. Christa Drobesch

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung …

Mehr

Kontakt

Ihre Ansprechpartnerin

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an: