Geldwäscheprävention (II)

Aktuelle und zukünftige Anforderungen (FMA-Vortrag)

23. Februar 2021 | online

Aktuelle und zukünftige Anforderungen:

Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG mit dem Schwerpunkt „Know Your Customer-Prinzip“, wirtschaftlicher Eigentümer, verstärkte Sorgfaltspflichten iZm Offshore Unternehmen, virtuellen Währungen, DelVO etc.
Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis und Fallbeispiele
Anforderungen an Geldwäschebeauftragte: z.B. Fit & Proper-Anforderungen iVm Joint EBA/ESMA GL

Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 22. – 26. Februar 2021 ab. Die Module sind einzeln buchbar.

Ab 4 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 658,- (zzgl. 20% MwSt).

Teilnehmer mindestens eines Webinars erhalten die Handbücher Praxishandbuch FM-GwG oder Geldwäscheprävention (Materialienband) zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!

Datum:

23. Februar 2021

Zeit:

10:00 – 12:00 Uhr

Ort:

online

Preis:

178 € / zzgl. 20 % MwSt.

Infos:

Programm (PDF)

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Referenten

Mag. Christa Drobesch

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung …

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Kontakt

Ihre Ansprechpartnerin

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an:

E-Mail: buschek@finanzverlag.at

Tel: +43 (0) 1 713 53 34-21