Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Tipps für die Praxis:
- Bedeutende Sorgfaltspflichten gem FM-GwG, (überarbeitete) FMA-Rundschreiben mit den Schwerpunkten ua „Know Your Customer“, Wirtschaftlicher Eigentümer und Verwendung des Compliance Package, Sorgfalts- und Meldepflichten iZm virtuellen Währungen
- Fallbeispiele aus der Prüf- und Aufsichtspraxis
- Anforderungen an Geldwäschebeauftragte
- Update zum EU AML Package
Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 9. – 11.5 sowie 16. – 18.5.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.
Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 798,- (zzgl. 20% MwSt).
Teilnehmer mindestens eines Webinars erhalten die Handbücher Praxishandbuch FM-GwG oder Geldwäscheprävention (Materialienband) zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!
