Aktuelle und zukünftige Anforderungen:
- Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG mit dem Schwerpunkt „Know Your Customer-Prinzip“, wirtschaftlicher Eigentümer, verstärkte Sorgfaltspflichten iZm Offshore Unternehmen, virtuellen Währungen, DelVO etc.
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis und Fallbeispiele
- Anforderungen an Geldwäschebeauftragte: z.B. Fit & Proper-Anforderungen iVm Joint EBA/ESMA GL
Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 20. – 24. September 2021 ab. Die Module sind einzeln buchbar.
Ab 4 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 658,- (zzgl. 20% MwSt).
Teilnehmer mindestens eines Webinars erhalten die Handbücher Praxishandbuch FM-GwG oder Geldwäscheprävention (Materialienband) zu einem günstigen Weiterbildungs-Kombipreis. Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Buch!
