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Geldwäscheprävention (II)

Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Update EU AML Package (FMA-Vortrag)
22. November 2022 | online

Aktuelle und zukünftige Anforderungen, Tipps für die Praxis:

  • Überblick zu zentralen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG und den aktuellen Rundschreiben
    der FMA (Stand: 23.2.2022) ua zu KYC & KYCC
  • Verwendung des Compliance Packages durch Verpflichtete gem FM-GwG
  • Wichtige Aspekte zu Sorgfalts- u. Meldepflichten gem FM-GwG iZm virtuellen Währungen
  • Fallbeispiele aus der Aufsichts- und Prüfpraxis
  • Anforderungen an den GWB

Die Webinar-Reihe „Geldwäscheprävention“ deckt wichtige und aktuelle Themenblöcke in jeweils 2-stündigen Vorträgen vom 21. – 23.11., 28. – 30.11.2022 ab. Die Module sind einzeln buchbar.

Ab 5 gebuchten Modulen gilt automatisch der Kombinationspreis von € 898,- (zzgl. 20% MwSt).

Beachten Sie bitte den beigefügten Programmflyer für Ihre Bestellung inklusive Praxishandbuch FM-GwG!

Eventdetails

Datum:
22. November 2022
Zeit:
10:00 – 12:00 Uhr
Ort:
online
Preis:
198 €  /  zzgl. 20 % MwSt.
Infos:
Programm (PDF)
Notieren:
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Referenten

Abbildung

Mag. Christa Drobesch

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung …
Mehr

Kontakt

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Ihre Ansprechpartnerin

Für weitere Informationen und Buchungen per e-Mail steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt gerne zur Verfügung! Bitte wenden Sie sich auch bei Anspruch auf Mitgliedersonderpreise an:

  • E-Mail: buschek@finanzverlag.at
  • Tel: +43 (0) 1 713 53 34-21

Bücher

  • Buchcover
    Praxishandbuch FM-GwG

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